Timp de zeci de ani, oligarhii rusi au mutat miliarde de dolari din bani obtinuti in strainatate – si au facut extrem de greu de urmarit.
De la invadarea Ucrainei de catre Rusia, tarile din intreaga lume au folosit sanctiuni si legi noi pentru a incerca sa gaseasca acesti „bani negri”, in speranta de a dauna oligarhilor apropiati presedintelui Putin.
Cati „bani negri” rusi exista in lume?
Centrul de studii american Atlantic Council spune ca rusii au ascunsi in strainatate aproximativ 1 miliard de dolari (750 de miliarde de lire sterline) din ceea ce numeste „bani intunecati”.
Raportul sau din 2020 a estimat ca un sfert din aceasta suma este controlata de presedintele rus Vladimir Putin si de apropiatii sai – rusi bogati cunoscuti drept „oligarhi”.
„Acesti bani pot fi exploatati si directionati de Kremlin pentru spionaj, terorism, spionaj industrial, mita, manipulare politica, dezinformare si multe alte scopuri nefaste”, se arata in raport.
Cum s-au facut banii intunecati?
Un alt think-tank american, spune ca Putin i-a incurajat pe asociatii apropiati „sa fure de la bugetul de stat, sa stoarca bani de la intreprinderile private si chiar sa orchestreze confiscarea directa a intreprinderilor profitabile”.
Se spune ca in acest fel, ei si-au construit averi personale ajungand la zeci de miliarde.
Liderii opozitiei ruse Boris Nemtov si Vladimir Milov au sustinut ca intre 2004 si 2007, 60 de miliarde de dolari au fost transferati din fondurile gigantului petrolier Gazprom catre prietenii lui Putin.
Oamenii apropiati lui Putin au devenit foarte bogati – si l-ar putea ajuta sa-si mute propria avere.
Unde se tin banii?
Din punct de vedere istoric, o mare parte din acesti bani au mers in Cipru – atrasi de taxe favorabile. Pentru unii, insula a devenit cunoscuta sub numele de „Moscova pe Medie”.
Potrivit Consiliului Atlantic, 36 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline) din banii rusi au mers acolo numai in 2013. O mare parte din ea a ajuns prin intermediul unor companii-fantasma, care sunt folosite pentru a ascunde adevaratii proprietari.
In 2013, Fondul Monetar International a convins Ciprul sa inchida zeci de mii de conturi bancare detinute de companii fictive.
Un raport al Global Witness a spus ca in 2018, oligarhii rusi aveau aproximativ 45,5 miliarde de dolari (34 de miliarde de lire sterline) in aceste paradisuri fiscale.
O parte din acesti bani ajung la capitale financiare precum New York si Londra, unde pot fi investiti si pot obtine profit.
Organizatia anticoruptie Transparency International sustine ca cel putin 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) din proprietatile din Regatul Unit sunt detinute de rusi acuzati de infractiuni financiare sau care au legaturi cu Kremlinul.
Amploarea spalarii banilor din Rusia a fost expusa in continuare intr-un raport din 2014 al Proiectului de Raportare a Crimei Organizate si a Coruptiei in „Spalatoria Rusa”. Se spune ca intre 2011 si 2014, 19 banci rusesti au spalat 20,8 miliarde de dolari (15,6 miliarde de lire sterline) catre 5.140 de companii din 96 de tari.
Modul obisnuit prin care oligarhii rusi isi ascund „banii intunecati” in strainatate este prin intermediul companiilor-fantasma.
„Acesti oligarhi angajeaza cei mai buni avocati, auditori, bancheri si lobbyisti din lume pentru a dezvolta mijloace legale de a ascunde si spala fondurile lor”, spune Consiliul Atlantic.
„Un oligarh serios are straturi de companii fictive anonime intr-o zeci de jurisdictii offshore, iar fondurile sale se deplaseaza cu viteza fulgerului intre ele”.
In 2016, Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie a publicat Panama Papers, care arata ca o singura companie a infiintat 2.071 de companii-fantasma pentru rusii bogati.
Ce masuri sunt luate pentru a scoate banii oligarhilor?
In urma invaziei Ucrainei, tarile au anuntat o serie de masuri pentru a depista banii rusi.
SUA infiinteaza un nou grup operativ „KleptoCapture” pentru a restrange finantele oligarhilor Rusiei.
Acesta va fi condus de Departamentul de Justitie si are menirea de a sechestra bunurile obtinute prin comportament ilegal.
Guvernul Regatului Unit a luat masuri pentru a-si spori utilizarea Comenzilor de avere inexplicabila (UWO), care obliga oamenii sa dovedeasca de unde au obtinut numerar pentru a cumpara active in Marea Britanie.
Cipru este o destinatie atat de populara pentru banii rusi, incat se numeste „Moscova pe Medie”
Ordinele de inghetare a contului (AFO) permit instantelor sa inghete fonduri intr-o banca sau intr-o societate de constructii daca banuiesc ca banii sunt legati de activitati criminale.
Si guvernul a aprobat Legea privind criminalitatea economica, cu un registru al proprietatii efective pentru proprietatile detinute de entitati de peste mari.
Marea Britanie si-a abandonat, de asemenea, „schema de viza de aur”, care dadea drept de sedere strainilor bogati daca acestia investeau sume mari de bani in tara.
Malta, un refugiu favorit pentru banii rusi, si-a abandonat si schema de „pasaport de aur”, care permitea oligarhilor sa cumpere cetatenia. Cipru si Bulgaria si-au abandonat schemele de pasapoarte de aur in 2020.
